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Prêmio títulos são semelhantes ao dinheiro, porque você pode comprar um prêmio vínculo de qualquer banco e vendê-lo a ninguém. Governo detém empates para dar prêmios em dinheiro para os vencedores sorte. Prêmio valores são 200, 750, 1500, 7500, 15000 e 40000 Rs. Dawn News Caro leitor, anúncios on-line nos permitem entregar o jornalismo que você valoriza. Por favor, apoie-nos tomando um momento para desativar Adblock na Dawn. Caro leitor, os anúncios on-line nos permitem entregar o jornalismo que você valoriza. Por favor, apoie-nos tomando um momento para desativar Adblock na Dawn. Caro leitor, por favor, atualize para a versão mais recente do IE para ter uma melhor experiência de leitura Início Últimas Popular Paquistão Todays Paper Opinião Mundo Sport Business Magazine Cultura Blogs Tech Arquivo Multimédia Em profundidade Shahid Iqbal mdash Atualizado 15 de novembro de 2017 08:43 KARACHI: Notícias sobre a prisão de Altaf Khanani, um conhecido cambista, pelas autoridades dos EUA enviou ondas de choque entre as companhias de câmbio que operam no Paquistão. Eles temem mais prisões à medida que mais e mais transações passam por escrutínio em todo o mundo. As autoridades norte-americanas revelaram nesta sexta-feira que haviam detido Altaf Khanani em setembro e acusado sua empresa, a Khanani de Lavagem de Dinheiro (MLO) de lavagem de fundos ilícitos para grupos de crime organizado, organizações de tráfico de drogas e grupos terroristas designados em todo o mundo. Enquanto a maioria dos cambistas evitava discutir a questão da prisão de Altafs, eles aceitaram que o incidente pode aumentar a pressão sobre eles. Eles também esperam mais nomes para aparecer no caso, uma vez que o homem tem conexões profundas no Paquistão. Altaf, Karachiita de nascimento, era sócia do grupo Kalia, um dos maiores cambistas que trabalhavam sob o nome de Khanani e Kalia. A empresa de câmbio foi banida há cerca de cinco anos e seus escritórios foram selados pela FIA. Quatro de seus empregados foram presos, mas o caso não poderia ser provado contra eles no tribunal. Eles foram libertados, mas o Banco do Estado não restabeleceu sua licença porque também eram procurados em casos de lavagem de dinheiro em vários países. O Escritório de Controle de Ativos Estrangeiros dos Estados Unidos (OFAC) designou na sexta-feira o negócio de serviços monetários baseado em Dubai, Al Zarooni Exchange, por ser detido direta ou indiretamente pelo Khanani MLO e por apoiar materialmente, patrocinar ou fornecer apoio financeiro ao Khanani MLO. Suas propriedades em que o Khanani MLO ou Al Zarooni Exchange tem interesse, foram bloqueadas e os EUA foram proibidos de realizar transações com eles. Um cambista, que não quis ser identificado, disse que Haji Haroon, outro cambista, foi pego por agências de segurança em conexão com a lavagem de dinheiro. Nos últimos quatro meses, ele esteve sob custódia da agência e teria revelado 82 nomes de cambistas, empresários e políticos envolvidos na transferência de dinheiro ilegal do Paquistão, disse o cambista. A Associação Forex do Paquistão (FAP) não traiu qualquer alarme sobre a prisão, mantendo que os cambistas no Paquistão não tinha ligações com qualquer negócio ilícito. Acredito que as empresas de câmbio que operam no Paquistão não estão envolvidas neste tipo de financiamento terrorista ou lavagem de dinheiro. Eu não sinto que eu tenho que me preocupar, disse Malik Bostan, presidente FAP. Ele disse que é impossível erradicar completamente o sistema Hundi. Ele tem trabalhado em todo o mundo e dinheiro ilegal é transferido através desses canais ilegais. Fluxo de dinheiro ilegal é acreditado para ser elevado do Paquistão especialmente para Dubai, dois meses atrás Paquistão foi colocado entre os três principais investidores na propriedade de Dubai. Os cambistas estavam relutantes em nomear nomes, mas disse que os parceiros antigos de Khananis e seus links de negócios no Paquistão poderiam ver problemas. O Secretário Geral da Associação de Empresas de Câmbio do Paquistão Zafar Paracha disse que existem algumas maneiras populares para enviar dinheiro ilegal do Paquistão: através Hundi carregando dinheiro em pessoa, em forma de ouro e diamantes. A transferência de riqueza através de diamantes ganhou popularidade como poucos meses atrás sua demanda aumentou sem uma razão óbvia. Milhões de dólares podem ser transferidos através de um pacote muito pequeno de diamante. Publicado em Dawn, 15 de novembro de 2017 DAWNVIDEO - / 1029551 / DAWN-RM-1x1 Comentários (38) Encerrado Z Nov 15, 2017 06:11 pm Que pena. Até o momento em que não foi prejudicial para os EUA, todos os mal recebido dinheiro dos países pobres foi mais do que bem nos EUA e UE e Suíça. Pobre Mushi tem chorado sobre eu mesmo na ONU. Inglaterra não cooperou um iota sobre o dinheiro de Zardari. De qualquer forma, quando atinge a si mesmos, toda a ética e as leis estão em ação, mesmo novas leis são feitas conforme necessário. Quando os EUA precisavam, mesmo os bancos de Swill são feitos para revelar o dinheiro escondido. Bênção disfarçada para nós.
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